NOCLEGI
ROZKŁADY
Kolejne cztery osoby zatrzymane ws. wyłudzeń podatku VAT
Podczas akcji, która miała miejsce pod koniec marca na terenie woj. śląskiego i małopolskiego, funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali cztery osoby w związku z wystawianiem i przyjmowaniem nierzetelnych faktur VAT.
„Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. W trakcie realizacji zabezpieczono materiał dowodowy w postaci urządzeń elektronicznych oraz dokumentacji księgowej związanej z podmiotami występującymi w postępowaniu” – przekazało CBA w komunikacie.
Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, a także poręczenia majątkowego w wysokości od 8 tys. do 15 tys. zł.
Wielowątkowe śledztwo, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach, dotyczy działalności wielu spółek w latach 2013-2016. Jedna z nich – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w 2015 r. uzyskała nienależne zwroty nadwyżki naliczonego podatku VAT w wysokości prawie 10 mln zł. W śledztwie – poza fikcyjnym obrotem tuszami i tonerami oraz akcesoriami i urządzeniami związanymi z drukiem 3D – pojawiły się także wątki wyłudzeń leasingowych oraz funduszy unijnych.
„Status podejrzanego w sprawie posiada łącznie 28 osób. W całej sprawie postawiono zarzuty między innymi brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszu intelektualnego, prania pieniędzy oraz wyłudzenia zwrotu podatku” – poinformowało CBA.
W 2024 r. planowane jest zakończenie postępowania przygotowawczego i skierowanie aktu oskarżenia do sądu.(PAP)
Autor: Patryk Osadnik
pato/ agz/
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
